Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «МЕРИДИАН»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проезд 3-й Павелецкий, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739441971
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704038268
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00407-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13756; http://www.if-meridian.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента:
07 июля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
10 июля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя повторного годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О созыве повторного годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты, времени, места проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества, а также об определении времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества.
5. Об утверждении Повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к повторному годовому Общему собранию акционеров, а также об определении порядка предоставления информации (материалов).
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. О назначении Секретаря повторного годового Общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00407-A от 11.02.2004 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.С. Ковалев
3.2. Дата 07.07.2023г.